网点在办理需验视有效实名业务时,还可根据需要,要求存款人出具()等其他能证明身份的有效证件或证明文件,以进步确认存款人身份。

试卷相关题目

• 1严禁员工参与非法或大额博彩活动。大额是指单次人民币（）元及以上，或单月累计人民币（）元及以上。

  A.500、1000

  B.300、1000

  C.500、2000

  D.300、2000

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• 2（）是银行业市场乱象最集中、最典型、最突出的表现形式。

  A.案件风险

  B.操作风险

  C.合规风险

  D.信誉风险

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• 3居住在中国境内（）以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证。

  A.12周岁

  B.18周岁

  C.16周岁

  D.20周岁

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• 4在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、()完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

  A.客户性

  B.时效性

  C.有效性

  D.合法性

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• 5可疑客户交易特征表现为短期内频繁发生转账交易、现金收付等情形的，应至少采取（）。

  A.禁止通过自助银行办理业务

  B.禁止通过电子银行办理业务

  C.限制该客户交易频率的措施，限制每天转账及现金收付的次数

  D.限制该客户通过非柜面渠道进行交易的金额、频次及业务类型

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• 6办理现金出纳业务应遵循的原则,正确的有()。

  A.双人作业

  B.在监控下进行

  C.不定期盘库

  D.执行大额审批制度

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• 7使用智能令牌的储汇网点必须建立《智能令牌(备用令牌)交接登记簿》。凡令牌()等涉及令牌实物传递及变更使用人员的交接必须登记《智能令牌(备用令牌)交接登记簿》,以明确责任。

  A.下发

  B.令牌使用

  C.轮岗

  D.休假

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• 8《中国邮政储蓄我银行员工行为十条禁令》规定，严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法()等活动。

  A.吸收公众存款

  B.集资诈骗

  C.民间借贷

  D.贷款

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• 9严禁为（）等客户出具任何形式的承诺证明。

  A.存款

  B.基金

  C.保险

  D.理财

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• 10反洗钱可疑交易排除可疑理由填写为“本行公司大客户,资金交易正常”、“本行老客户”。

  A.对

  B.错

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