以下（    ）行为违反账户开立规定的行为直接给予开除或解除劳动合同。

试卷相关题目

• 1下列（   ）情形不属于监管红线。

  A.违规对理财、保险等作出收益承诺

  B.通过资金中介批量吸收存款

  C.擅自设计、印制或变更宣传资料的

  D.金融许可证管理不规范，保管不到位损坏、未及时换领许可证

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• 2“三线”中的法律高压线，主要指刑法规定的（    ）。

  A.刑事犯罪

  B.金融犯罪

  C.民事犯罪

  D.经济犯罪

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• 3恶意透支，是指持卡人以（   ）为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

  A.占有

  B.非法占有

  C.刷卡消费

  D.套现资金

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• 4下列（   ）违规行为不属于“三十六禁令”。

  A.A.违规代客户办理业务的

  B.发放顶冒名贷款的

  C.盗用、超权限持有系统工号、智能令牌、口令、密码，复制指纹，密码“公开化”的

  D.非职务犯罪，被判处三年及以下有期徒刑宣告缓刑的

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• 5违反职业操守，下列（   ）违规行为，不直接给予开除或解除劳动合同。

  A.A.弄虚作假为本人或他人套取银行信用的

  B.以个人账户过渡银行或客户资金的

  C.骗取、盗取或挪用银行、客户各类资金、财产的

  D.未经授权对外提供银行涉密资料的

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• 6（   ）、（    ）、（   ）提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的，构成了妨害信用卡管理罪。

  A.出售

  B.购买

  C.泄露

  D.为他人

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• 7银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处（    ）有期徒刑，并处（     ）罚金。

  A.五年以上十年以下

  B.三年以上十年以下

  C.二万元以上二十万元以下

  D.五万元以上二十万元以下

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• 8加强银行结算账户管理，落实开户真实性审核，对（   ）客户和（   ）开户加强上门核实，及时按规报备开销户信息。

  A.重点关注

  B.本地可疑

  C.身份信息不符

  D.异地客户

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• 9严格落实合规销售，规范业务宣传，不得使用（    ）、（   ）等用语夸大或违规宣传。

  A.保证

  B.最好

  C.无敌

  D.第一

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• 10加强客户身份识别,不得为身份不明的客户提供服务或与其交易，不得为客户开立（   ）、（   ）账户。

  A.顶名

  B.匿名

  C.假名

  D.冒名

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