根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定国务院反洗钱行政主管部门是指（    ）。

试卷相关题目

• 1假币（    ）全额解缴，没有人民银行分支机构的地区，由所在地上一级人民银行分支机构确认解缴单位。

  A.按月

  B.按旬

  C.按季

  D.按年

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• 2假币收缴业务应在录像下实施，并且录像保存不少于（    ）。

  A.1个月

  B.3个月

  C.6个月

  D.1年

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• 3金融机构报告的一次性假币数量起点从此前的“假人民币20张（枚）以上、假外币10张（枚）以上”调整至假币（    ）张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。

  A.2

  B.3

  C.5

  D.10

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• 4金融机构柜面发现假币后，应当由（    ）以上业务人员当面予以收缴，被收缴人不能接触假币。

  A.1名

  B.2名

  C.3名

  D.5名

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• 5因客户更换法定代表人、变更公司名称等原因引起的印鉴更换，做（    ）处理。

  A.普通更换

  B.作废更换

  C.一般更换

  D.挂失补发

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• 6对可疑交易标准进行明确规定的是（    ）。

  A.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发[2007]158号文发布）

  B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）

  C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布）

  D.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）

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• 7在与客户交往的过程中，接递物品时，应注视交递的物品及客户的（    ）。

  A.脸

  B.嘴

  C.面部

  D.手部

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• 8会计人员岗位轮换原则上不超过（    ）年，重要业务岗位可缩短轮岗期限。

  A.半年

  B.1年

  C.2年

  D.3年

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• 9理财产品“双录”记录文件保存期限至少应保留到产品到期兑付后（    ），发生纠纷的，应保留到纠纷最终解决后。

  A.1个月

  B.3个月

  C.6个月

  D.12个月

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• 10录音录像未按要求（    ）备份的，给予经办柜员50元经济处罚。

  A.本网点

  B.现场

  C.异地

  D.保险柜

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