各种会计档案的保管期限，根据其特点，分为（    ）两类

试卷相关题目

• 1我国《票据法》所指的票据，是指（    ）。

  A.支票

  B.本票

  C.汇票

  D.存折

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• 2柜面可通过（    ）等要素查询客户已办理产品的相关信息,并支持打印。

  A.驾驶证

  B.证件号码

  C.账号

  D.密码

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• 3下述非自然人客户哪些可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人：（    ）

  A.国家权力机关

  B.个体工商户

  C.个人独资企业

  D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

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• 4对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施：（    ）

  A.建立业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权

  B.进一步深入了解客户财产和资金来源

  C.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

  D.拒绝开户

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• 5会计档案保管期限分为（    ）

  A.永久

  B.10年

  C.15年

  D.30年

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• 6按承兑人不同,汇票可分为（    ）。

  A.商业承兑汇票;

  B.商业汇票

  C.银行汇票

  D.银行承兑汇票

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• 7办理冻结有以下方式（    ）

  A.不收不付

  B.只收不付

  C.不付不收

  D.部分冻结

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• 8以下正确的是（    ）。

  A.被冻结的款项，冻结期间应计付利息

  B.属于赃款的，冻结期间不计付利息

  C.如冻结有误，解除冻结时应补计冻结期间利息

  D.被冻结的款项在冻结期间均不计付利息

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• 9金库根据职能及业务周转需要，设立（    ）两类。

  A.中心库

  B.营业库

  C.一级库

  D.二级库

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• 10金融机构在履行客户身份识别义务时，对以下哪些行为应作为可疑行为进行报告？（    ）

  A.客户多次变更住所的

  B.重新识别客户身份后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性

  C.无法获得境外汇款人的必要信息

  D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

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