反洗钱调查中的（ ），是指中国人民银行或者其省一级派出机构在对可疑交易活动经过调查后，仍不能排除洗钱嫌疑的，立即向有管辖权的侦查机关报告的制度。[1分]

试卷相关题目

• 1自助取款机单日累计允许支取金额 （ ）元。[1分]

  A.5000

  B.10000

  C.20000

  D.30000

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• 2背书未记载背书日期的，（ ）。[1分]

  A.背书无效

  B.视为在出票日或上手背书日背书

  C.视为在票据到期日背书

  D.视为在票据到期日前背书

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• 3下列不属于通兑来账终态的为（ ）[1分]

  A.已记账

  B.已入账

  C.已冲正

  D.已补正

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• 4支票的提示付款期限自出票日起（ ）。超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不予受理，付款人不予付款。[1分]

  A.10日

  B.1个月

  C.2个月

  D.6个月

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• 5可以对（ ）内的交易发起错账控制[1分]

  A.15个工作日

  B.15个自然日

  C.7个工作日

  D.7个自然日

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• 6金融机构在评估客户洗钱风险时，以下风险因素中（ ）不是反洗钱法律规定的法定风险要素。[1分]

  A.信用

  B.地域

  C.业务

  D.行业

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• 7注册验资的临时存款账户在验资期间（ ）。[1分]

  A.只收不付

  B.只付不收

  C.只能办理转账业务

  D.任意存取

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• 8对公转账业务对客户的收费标准：按交易金额（ ）[1分]

  A.金额在1万元（含）以下每笔收取5.5元，1万元以上至10万元（含）每笔收取10.5元，10万元以上至50万元（含）每笔收取15.5元，50万元以上至100万元（含）每笔收取20.5元，100万元以上每笔按汇款金额的万分之零点二收取，最高不超过200.5元。

  B.金额在1万元（含）以下每笔收取5.5元，1万元以上至10万元（含）每笔收取10.5元，10万元以上至50万元（含）每笔收取15.5元，50万元以上至100万元（含）每笔收取20.5元，100万元以上每笔按汇款金额的万分之零点二收取，最高不超过200元。

  C.金额在1万元（含）以下每笔收取5元，1万元以上至10万元（含）每笔收取10元，10万元以上至50万元（含）每笔收取15元，50万元以上至100万元（含）每笔收取20元，100万元以上每笔按汇款金额的万分之二收取，最高不超过200元。

  D.金额在1万元（含）以下每笔收取5元，1万元以上至10万元（含）每笔收取10元，10万元以上至50万元（含）每笔收取15元，50万元以上至100万元（含）每笔收取20元，100万元以上每笔按汇款金额的万分之零点二收取，最高不超过200元。

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• 9验单付款的承付期为（ ）天，从付款人开户银行发出承付通知的次日算起（承付期内遇法定休假日顺延）。[1分]

  A.3天

  B.5天

  C.7天

  D.10天

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• 10第五套人民币1999版100元纸币，钞票正面左侧的中国传统图案是用（ ）技术印制的，每根线条均由两种以上的颜色组成。[1分]

  A.凹印接线印刷

  B.凹印缩微文字

  C.胶印接线印刷

  D.有色荧光油墨印刷

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