对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（ ）。[1分]

试卷相关题目

• 1开立注册验资户需要提供的证明文件是（ ）。[1分]

  A.工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文

  B.存款人因向银行借款需要，应出具借款合同

  C.企业法人营业执照

  D.驻地主管部门同意设立临时机构的批文

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• 2业务印章分发时，应直接发放给使用保管人并登记《个人名章使用保管登记簿》或《业务印章领回分发登记簿》。使用保管人领取业务印章后，除（ ）外的其他业务印章应登记《业务印章使用保管登记簿》，并加盖印章印模。[1分]

  A.业务公章

  B.业务讫章

  C.财务专用章

  D.个人名章

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• 3个人年度结汇金额为等值（）美元[1分]

  A.1万

  B.5万

  C.10万

  D.20万

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• 4第五套人民币1999版100元纸币，钞票正面左侧的中国传统图案是用（ ）技术印制的，每根线条均由两种以上的颜色组成。[1分]

  A.凹印接线印刷

  B.凹印缩微文字

  C.胶印接线印刷

  D.有色荧光油墨印刷

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• 5验单付款的承付期为（ ）天，从付款人开户银行发出承付通知的次日算起（承付期内遇法定休假日顺延）。[1分]

  A.3天

  B.5天

  C.7天

  D.10天

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• 6票据的金额以中文大写和阿拉伯数字(小写)同时记载，二者必须一致，二者不一致时（ ）。[1分]

  A.以中文大写为准

  B.以阿拉伯数字为准

  C.以较大的数字为准

  D.票据无效

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• 7第五套人民币1999版100元纸币，在正面右上方有一椭圆形图案，将钞票置于与眼睛近于平行的位置，面对光源做平面旋转45度或90度角，即可看到面额数字“  ”字样，而垂直于纸面观察，则看不到数字。（ ）[1分]

  A.RMB

  B.100

  C.RMB100

  D.RMB 100

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• 8发起现金通兑交易金额为10000元，手续费50元，采用转账方式收取，则交易界面中交易总金额为（ ）[1分]

  A.10050

  B.10000

  C.9950

  D.9900

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• 9（ ）种账户不执行生效日制度[1分]

  A.注册验资账户转为基本存款账户

  B.基本存款账户的开立

  C.专用存款账户的撤销

  D.基本存款账户的变更

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• 10下列交易必须由原操作柜员发起的是（ ）[1分]

  A.手工冲销

  B.未记来账处理

  C.错账控制

  D.错账解控

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