A.真实
B.有效
C.合规
D.完整
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
开始考试点击查看答案A.消费结算
B.转账结算
C.存取现金
D.账户管理
开始考试点击查看答案A.恪守信用,履约付款
B.谁的钱进谁的账,由谁支配
C.银行不垫款
D.一个基本账户原则
开始考试点击查看答案A.存款
B.购买投资理财产品等金融产品
C.限额消费和缴费
D.限额向非绑定账户转出资金
开始考试点击查看答案A.出票人、持票人
B.收款人、付款人
C.背书人、被背书人
D.承兑人、保证人
开始考试点击查看答案A.外币现钞
B.人民币
C.旅行支票
D.银行汇票
开始考试点击查看答案A.中文大写金额数字到“元”为止的,在“元”之后,应写“整”(或“正”)字
B.¥107,000.53,应写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分
C.¥6,007.14,应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分
D.¥1,409.50,应写成人民币壹仟肆佰零玖元零伍角整
开始考试点击查看答案A.获得直接客户完整有效的身份信息
B.获得间接客户真实身份
C.掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律
D.建立客户的业务关系
开始考试点击查看答案A.启动账户信息维护交易(274060)将账户性质改为基本账户
B.建立新的客户信息并与原客户信息合并,新客户号为主客户号
C.柜员启动更换印鉴卡交易(274140)打印新印鉴卡,注销原印鉴卡
D.直接建立新信息开户
E.单位在新印鉴卡加盖新印鉴和旧印鉴
开始考试点击查看答案A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
开始考试点击查看答案高中教育高考语文(重庆卷)2013年普通高等学校招生全国统一考试
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