根据《中国农业银行反洗钱基本规范》，业务和客户管理部门是全行反洗钱及制裁风险管理的______，负责识别、评估、监测和控制在业务开展过程中的洗钱风险。

试卷相关题目

• 1“三线一网格”中“一网格”是指构建网格化管理责任体系，形成______的管理格局。

  A.他人的合规我有责

  B.全行成网、网中有格、格中定人、人负其责

  C.严管就是厚爱

  D.强化内控合规

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• 2根据《中国农业银行员工违规行为处理办法》，给予员工开除处分的，须经______通过。

  A.本级行职工代表大会

  B.本级行党委会

  C.上级行职工代表大会

  D.上级行职工代表大会

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• 3《中国农业银行员工违规行为处理办法》所称间接责任人，是指______。

  A.与违规行为存在关联的相关人或对违规行为及后果起次要作用的人员

  B.不履行或不正确履行职责，对应监督检查未监督检查，或监督检查范围内应发现未发现、应揭示未揭示、应报告未报告、应移送未移送的违规行为负有监督检查责任的人员

  C.在其职责范围内，对负责管理的工作不履行或不正确履行职责，对违规行为及后果负有管理责任的人员

  D.在其职责范围内，对直接主管、应管或参与决定的工作不履行或不正确履行职责，对违规行为及后果负有领导责任的人员，包括各级行领导班子成员

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• 41、《中国农业银行员工违规行为处理办法》所称直接责任人，是指______。

  A.与违规行为存在关联的相关人或对违规行为及后果起次要作用的人员

  B.实施违规行为的当事人或对违规行为及后果起主要作用的人员

  C.在其职责范围内，对负责管理的工作不履行或不正确履行职责，对违规行为及后果负有管理责任的人员

  D.在其职责范围内，对直接主管、应管或参与决定的工作不履行或不正确履行职责，对违规行为及后果负有领导责任的人员，包括各级行领导班子成员

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• 5全体员工每年要登录“三线一网格”系统进行______操作。

  A.举报别人

  B.签署承诺书

  C.修改eoa密码

  D.提交工作建议

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• 6下列属于《中国农业银行员工行为守则》总则规定的四项基本要求的是:

  A.诚信立业

  B.爱岗敬业

  C.廉洁自律

  D.尽职免责

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• 7根据《中国农业银行保密管理办法》，农业银行保密工作应遵守______的原则。

  A.“业务谁主管、保密谁负责、责任谁承担”

  B.“谁使用谁负责”

  C.“谁审批谁负责”

  D.“涉密不上网，上网不涉密”

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• 8《中国农业银行员工违规行为处理办法》所称纪律处分不包括：______

  A.警告

  B.记大过

  C.降职

  D.解除劳动合同

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• 9《中国农业银行员工违规行为处理办法》所称其他处理不包括：______

  A.停职检查

  B.开除

  C.通报

  D.责令辞职

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