银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（    ）报告。

试卷相关题目

• 1根据个人所得税法有关规定，国务院决定自（    ）起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

  A.2008-10-09

  B.2000-04-01

  C.1999-11-01

  D.2009-01-01

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• 2托收已到期的定期储蓄存款，原存款信用社应计算利息至（    ）。

  A.存款到期日

  B.托收日

  C.划款日

  D.存款到期日后另加3天路程占用期

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• 3教育储蓄最低起存金额和本金合计最高限额分别为（    ）。

  A.50元，20000元

  B.10元，10000元

  C.50元，10000元

  D.10元，20000元

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• 4教育储蓄提前支取只办理（    ）。

  A.本金支取

  B.部分支取

  C.全额支取

  D.利息支取

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• 5对于联网核查结果中（    ），银行机构原则上应继续办理业务。

  A.身份证号码不一致

  B.姓名不一致

  C.身份证号码与姓名一致但未反馈照片

  D.以上都不对

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• 6教育储蓄中途漏存,应在次月补存，未补存者按（    ）有关规定办理。

  A.不计息

  B.活期

  C.零存整取

  D.存本取息

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• 7营业网点配置的身份证识别仪不能读取身份证芯片信息的，应该采用（    ）方式进行联网核查。

  A.联机自动核查方式

  B.手动核查方式

  C.脱机自动核查方式

  D.以上都不是

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• 8银行机构和人民银行分支机构应严格按照（    ）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。

  A.银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定

  B.中华人民共和国反洗钱法

  C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

  D.人民币银行结算账户管理办法

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• 9银行机构在进行联网核查时，如对核查结果存在疑义，可向（    ）申请进一步核实。

  A.税务部门

  B.人民银行

  C.工商行政部门

  D.公安部门

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• 10在综合业务系统中，整存整取定期储蓄存款默认为自动转存，自动转存的次数为（    ）。

  A.1次

  B.不限

  C.3次

  D.2次

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