反洗钱协查工作主要涉及（）方面。

试卷相关题目

• 1通货膨胀目标制是中央银行直接以通货膨胀为目标并对外公布该目标的货币政策制度。一国实施通货膨胀目标制的条件主要有（ ）

  A.中央银行有较高的独立性

  B.货币政策有高度透明性

  C.实行浮动汇率制

  D.市场化的利率机制

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• 2银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）根据（）制定。

  A.《中华人民共和国反洗钱法》

  B.《个人存款账户实名制规定》

  C.《人民币银行结算账户管理办法》

  D.《商业银行法》

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• 3票据债务人对下列情况的持票人可以拒绝付款（      ）。

  A.以欺诈取得票据的持票人

  B.取得背书不连续票据的持票人

  C.明知债务人与出票人之间存在抗辩事由

  D.符合《票据法》规定的其他抗辩事由

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• 4III类账户的日累存入金额可以为（）

  A.500

  B.1000

  C.2000

  D.5000

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• 5关于我行个人通知存款说法正确的是（）。

  A.开户金额≥5万元

  B.续存金额≥1万元

  C.续取金额≥1万元

  D.余额≥5万元

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• 6父母是未成年子女的监护人。未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按顺序担任监护人：（）

  A.祖父母、外祖父母；

  B.兄、姐；

  C.其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意。

  D.以上说法均正确。

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• 7关于自动转存业务说法正确的是（）。

  A.办理自动转存的储蓄存款种类为在本行设立账户的本外币整存整取定期存款；

  B.自动转存业务须客户事先向银行约定，我行在到期日自动为该笔存款办理转存；

  C.自动转存后，客户办理支取业务时，如支取日为转存到期日，按到期支取处理；

  D.自动转存后，如支取日非到期日，均视同定期整存整取储蓄存款逾期支取办理

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• 82019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币分别保持2005年版第五套人民币50元、20元、10元纸币和1999年版第五套人民币1元纸币（   ）等要素不变。

  A.规格

  B.主图案

  C. 主色调

  D.“中国人民银行”行名

  E.国徽

  F. 盲文面额标记

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• 9我行940054卡BIN的一通卡卡号的组成应包括（）

  A.银行标识代码

  B.机构网点号

  C.卡顺序号

  D.校验码

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• 10一级支行出库的处理手续正确的是（   ）

  A.一级支行向中心库提款，应在提款的前一日下班前，将用款计划报中心库

  B.现管员填写现金调拨单，经会计主管审核同意签字，由会计部门盖章后到总行出库。

  C.领用人清点账款相符后，由领用人在现金出库单上签字确认，交领用人一联

  D.回到一级支行后，打印现金收入凭证，现金出库单及支票票根作现金收入凭证的附件附件。

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