A.合法
B.效率
C.公开
D.保密
A.交易记录
B.与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
C.账户信息
D.其他与被调查对象和可疑交易活动无关的纸质资料
开始考试点击查看答案A.24小时
B.36小时
C.48小时
D.72小时
开始考试点击查看答案A.书面形式
B.电话形式
C.报告形式
D.口头形式
开始考试点击查看答案A.反洗钱监测分析中心
B.公安部门
C.银监局
D.中国人民银行
开始考试点击查看答案A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
C.交易行为营业日每天发生持续3天以上
D.交易行为营业日每天发生10次以上
开始考试点击查看答案A.预防洗钱活动
B.监控洗钱活动
C.维护金融秩序
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
开始考试点击查看答案A.5
B.10
C.15
D.20
开始考试点击查看答案A.金额、频率、流向、性质
B.费用、账号、流向、性质
C.费用、频率、流向、数据
D.金额、账号、流向、性质
开始考试点击查看答案A.1万元、1000欧元
B.1000元、100欧元
C.1万元、1000美元
D.10万元、10000美元
开始考试点击查看答案A.不得向任何单位和个人提供、视情况可以向客户和其他人员提供
B.视情况可以向部分单位和个人提供、视情况可以向客户和其他人员提供
C.视情况可以向部分单位和个人提供、不得违反规定向客户和其他人员提供
D.不得向任何单位和个人提供、不得违反规定向客户和其他人员提供
开始考试点击查看答案高中教育高考语文(重庆卷)2013年普通高等学校招生全国统一考试
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