中级会计职称中级会计职称财务管理全省农信系统国际业务从业人员考试题库——单项选择题

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• 531收单行社拓展特约商户，应当遵循“（   ）”原则，全面了解特约商户的经营背景、经营场所、经营范围、资信状况等，确保所拓展的是依法设立、从事合法经营活动并独立承担收单业务商户职责的商户。

  A.了解你的客户

  B.知晓客户

  C.调查清楚

  D.全面了解

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• 532以下哪项不是丰收驿站建设应坚持的原则（   ）。

  A.因地制宜原则

  B.开放合作原则

  C.管理规范原则

  D.互惠互利原则

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• 533“五证合一”以后，组织机构代码证录入统一社会信用代码中的（   ）位，证件号码录入10位，倒数第二位录入“-”。

  A.9-17

  B.8-16

  C.7-15

  D.6-14

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• 534个人投资人认购大额存单起点金额不低于（   ）万元。

  A.5

  B.10

  C.20

  D.30

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• 535机构投资人认购大额存单起点金额不低于（   ）万元。

  A.50

  B.100

  C.500

  D.1000

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• 536目前，大额存单按期限划分共有（   ）个品种。

  A.6

  B.7

  C.8

  D.9

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• 537以下各类丰收卡，可作为个人大额存单认购介质的是（   ）。

  A.借记卡

  B.贷记卡

  C.小额贷款卡

  D.创业卡

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• 538金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（   ），并书面记录相关情况。

  A.洗钱风险评估

  B.洗钱结果评价

  C.洗钱犯罪防控

  D.反洗钱培训

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• 539浙江农信系统跨境融资业务管理办法规定，还款期限在1年（不含）以上的中长期跨境融资的期限风险转换因子为（   ）。

  A.0.5

  B.1

  C.1.2

  D.1.5

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• 540（   ）是商业银行为企业办理贸易融资业务的前提条件。

  A.利益最大化

  B.真实的贸易背景

  C.有无运输单据

  D.企业授信

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