银行从业初级法律法规与综合能力全真模拟试卷(四)
题目内容

银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。

2021-09-30

A.建立内部反洗钱机制及工作流程

B.及时报告大额和可疑交易

C.建立客户身份资料和交易记录

D.协助反洗钱调查

E.对反洗钱工作信息保密

题目答案

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