针对跨境人民币服务贸易交易中发现的大额可疑交易，银行应当按照人民银行反洗钱及大额可疑交易相关规定，建立（   ）、大额和可疑交易报告机制，保存客户身份资料和交易记录，切实履行反洗钱和反恐融资义务。

试卷相关题目

• 1对于等值5万美元以下的跨境人民币服务贸易对外支付，以下哪项不属于必须审核的材料。（  ）

  A.服务贸易对外支付税务备案表

  B.合同（协议）

  C.发票（支付通知）

  D.跨境业务人民币付款说明

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• 2对于关注客户单笔30万元以上的跨境国际海运费的收付，如客户为海运代理企业的，应要求其提供运输合同或协议、（   ）和境外船运公司提供的发票。

  A.仓单

  B.货物收据

  C.海运提单

  D.空运提单

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• 3对于单笔30万元以上的跨境国际运输项下的收付，银行仅在对客户有充分了解且客户单笔收付款对应较多的运输发票或运输单据时，方可以客户提供并盖章的（   ）代替运输发票或运输单据。

  A.运输协议

  B.运输清单

  C.情况说明

  D.海运提单

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• 4办理单笔30万以上的对外工程承包签订合同前前期费用资金收付业务，对于未使用完的人民币资金，境内机构应及时调回境内。银行应按（  ）资金汇入审核标准办理。

  A.境外工程承包款

  B.服务贸易项下退款

  C.货物贸易项下退款

  D.其他经常转移

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• 5外商直接投资收益汇出是指外商投资企业在境内直接投资获得的除以下哪项以外的汇出业务（   ）。

  A.利润

  B.股息

  C.利息

  D.税费

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