企业有以下哪些（）情况，应严禁办理离岸转手买卖业务。

试卷相关题目

• 1一般情况下，对外付款/承兑通知书中的付款金额应满足以下哪几个平衡关系：

  A.付款金额=现汇金额+购汇金额+其他金额

  B.付款金额≥现汇金额+购汇金额+其他金额

  C.付款金额=第一行交易编码对应的金额+第二行交易编码对应的金额

  D.付款金额=实际付款金额

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• 2《涉外收入申报单》中“收款人”名称填写的依据包括：（ ）。

  A.收款人预留银行印鉴

  B.外汇局签发的《特殊机构赋码通知书》上的名称

  C.营业执照上的名称

  D.习惯性称呼

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• 3客户无法通过真实性审核，或者无正当理由拒不提供真实性证明材料，银行应（    ）。

  A.暂停为其办理业务

  B.在一定时期内限制或拒绝为其办理某类或所有外汇业务

  C.采取强化审查措施仍未能排除风险提示特征的，应审慎为客户办理外汇业务

  D.纳入银行内部的关注客户名单

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• 4客户身份识别的一般要求包括：（    ）。

  A.银行办理外汇业务，应充分了解客户身份及其背景

  B.银行应确保客户具备从事相关业务的资格

  C.银行应结合自身客户风险评级、风险控制等制度，建立可用于各类外汇业务的客户信息档案并及时更新

  D.银行应每月对客户身份进行重新识别

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• 5以下关于客户分类及客户识别说法正确的是：（    ）。

  A.除关注客户外，其他客户均为可信客户

  B.可信客户与关注客户可相互转换

  C.银行有权将持续出现异常外汇收支行为的可信客户转为关注客户

  D.关注客户其中一项可疑条件消失时可转为可信客户

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• 6同一笔离岸转手买卖业务货款收支应在( )办理收支结算。

  A.同一家银行

  B.同一个网点

  C.同一币种

  D.不同的网点

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• 7金融机构为企业办理贸易收汇的退汇支付时，对于其他原因产生的退汇，无需审核的是（）。

  A.原收入申报单

  B.原出口合同

  C.原发票

  D.原报关单

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• 8金融机构为企业办理贸易收汇的退汇支付时，对于其他原因产生的退汇，应当审核（）。

  A.原收入申报单

  B.原出口合同

  C.原发票

  D.原报关单

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• 9B类企业在以下那种情况下,须进行电子数据核查( )。

  A.B类企业对外开立信用证

  B.B类企业信用证项下付汇

  C.B类企业进口原材料,对外支付货到付款

  D.B类企业进口原材料,对外支付预付货款

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• 10为客户办理货物贸易项下付汇,以下哪种情况须审核外汇局出具的登记表( )。

  A.A类企业90天以上的延期付汇

  B.B类企业90天以上的延期付汇

  C.B类企业超过可付汇额度的对外付汇

  D.C类企业对外付汇

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