洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。（   ）[判断题] [1.0分]

试卷相关题目

• 1反洗钱工作机构和岗位设立情况在年度内发生变化的，金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支构。（    ）[判断题] [1.0分]

  A.对

  B.错

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• 2中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（    ）[判断题] [1.0分]

  A.对

  B.错

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• 3中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。（    ）[判断题] [1.0分]

  A.对

  B.错

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• 4过户车辆非原投保人来办理过户事宜时，提供车辆买卖合同中体现“车辆保险合同权利和义务随同车辆一并转让给新车主”内容为手写时，应要求甲乙双方需在该内容上方单位客户加盖公章，个人客户需摁手印（    ）[判断题] [1.0分]

  A.对

  B.错

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• 5关于机动车酒驾与交强险费率浮动下列说法正确的是（    ）[判断题] [1.0分]

  A.机动车办理变更号牌，但其所有权未发生转移，交强险酒驾费率不浮动

  B.过户前原车主酒驾记录应计入浮动计算范围

  C.过户后原车主酒驾记录应计入浮动计算范围

  D.以上均不对

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• 6《金融机构反洗钱规定》也适用于从事基金销售业务的机构。（    ）[判断题] [1.0分]

  A.对

  B.错

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• 7中国反洗钱监测分析中心具备（    ）基本功能。[多选题] [1.0分]

  A.收集金融信息

  B.:分析金融信息

  C.分发金融信息和分析结果

  D.情报交流

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• 8根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（    ）[多选题] [1.0分]

  A.交易性质

  B.交易目的

  C.交易的受益人

  D.交易的资金风险

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• 9《关于洗钱问题的四十项建议》中、“指定的非金融企业和行业”指（    ）[多选题] [1.0分]

  A.赌博业

  B.房地产经纪人

  C.贵金属交易商

  D.珠宝商

  E.期货业

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• 10我国具有FIU（反洗钱金融情报中心）职能的机构是（    ）[单选题] [1.0分]

  A.中国人民银行反洗钱局

  B.公安部

  C.中国人民银行调查统计司

  D.中国反洗钱监测分析中心

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