重点账户至少（    ）进行一次余额对账；普通账户至少（     ）进行一次余额对账；其他账户至少（    ）进行一次余额对账；企业账户至少（     ）进行一次余额对账。

试卷相关题目

• 1清分整点废弃的包装、封皮、腰条等，应按日封包，注明日期，（    ）个工作日后方可销毁

  A.1

  B.3

  C.5

  D.10

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• 2拒绝开户证明资料或监控录像记录要专夹保管，保管期限（    ）

  A.5年

  B.10年

  C.30年

  D.永久

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• 3对于采取控制措施的账户，应当在采取措施之日起（    ）个工作日内通知企业，法律、法规另有规定的，从其规定。

  A.1

  B.2

  C.3

  D.30

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• 4经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买单位银行结算账户的客户，是否实施（    ）内暂停其账户非柜面业务，同时（）年内不得为其新开立账户的规定。

  A.5.5

  B.5.3

  C.3.5

  D.10.5

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• 5银行应当建立联系电话号码与个人身份证号码一一对应的关系，对于新开立的账户在（    ）小时后拨打账户联系号码，核实确认账户所有人身份。

  A.24

  B.36

  C.48

  D.72

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• 6已注销的旧印鉴卡片在新预留银行签章启用 10 天后撤出，保管方式为（   ），并在启用的新印鉴卡片上注明原预留银行签章注销日期。

  A.与当日传票一并装订

  B.与新印鉴卡片同时保存

  C.与开户资料一并保管

  D.专夹保管

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• 7《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（    ），受法律保护。

  A.大额交易和可疑交易报告

  B.现金交易报告

  C.财务报表

  D.业务报告

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• 8县级及以上人民法院冻结单位或个人存款的期限最长为（    ）。

  A.3个月

  B.6个月

  C.12个月

  D.24个月

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• 9电子档案的保管年限与纸质会计档案相同，采用磁性介质保存的每年翻录一次，实行双备份，异地保管；已作为电子档案保存的纸质会计档案保存期限至少为（    ）年。

  A.5

  B.10

  C.30

  D.永久

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• 10中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告，有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知金融机构应在接到补正通知的（    ）个工作日内补正。

  A.10

  B.1

  C.3

  D.5

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