县级及以上人民法院冻结单位或个人存款的期限最长为（    ）。

试卷相关题目

• 1《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（    ），受法律保护。

  A.大额交易和可疑交易报告

  B.现金交易报告

  C.财务报表

  D.业务报告

  开始考试点击查看答案
• 2已注销的旧印鉴卡片在新预留银行签章启用 10 天后撤出，保管方式为（   ），并在启用的新印鉴卡片上注明原预留银行签章注销日期。

  A.与当日传票一并装订

  B.与新印鉴卡片同时保存

  C.与开户资料一并保管

  D.专夹保管

  开始考试点击查看答案
• 3重点账户至少（    ）进行一次余额对账；普通账户至少（     ）进行一次余额对账；其他账户至少（    ）进行一次余额对账；企业账户至少（     ）进行一次余额对账。

  A.每月、每季度、每半年、每季度

  B.每月、每半年、每年、每季度

  C.每季、每半年、每年 、每季度

  D.每月、每季度、每年、每季度

  开始考试点击查看答案
• 4清分整点废弃的包装、封皮、腰条等，应按日封包，注明日期，（    ）个工作日后方可销毁

  A.1

  B.3

  C.5

  D.10

  开始考试点击查看答案
• 5拒绝开户证明资料或监控录像记录要专夹保管，保管期限（    ）

  A.5年

  B.10年

  C.30年

  D.永久

  开始考试点击查看答案
• 6电子档案的保管年限与纸质会计档案相同，采用磁性介质保存的每年翻录一次，实行双备份，异地保管；已作为电子档案保存的纸质会计档案保存期限至少为（    ）年。

  A.5

  B.10

  C.30

  D.永久

  开始考试点击查看答案
• 7中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告，有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知金融机构应在接到补正通知的（    ）个工作日内补正。

  A.10

  B.1

  C.3

  D.5

  开始考试点击查看答案
• 8协助有权机关办理冻结、扣划业务时，如发现缺少应附的法律文书，或法律文书有关内容与协助执行通知书的内容不符，应（    ）。

  A.说明原因，退回协助执行通知书和所附的法律文书

  B.先予办理，后补手续

  C.领导签字后办理

  D.领导口头同意即可办理

  开始考试点击查看答案
• 9在搞好业务培训的同时，更加注重保护员工的身心健康，定期开展（    ）等辅导。

  A.情绪管理

  B.减压训练

  C.情节演练

  D.沟通技巧

  开始考试点击查看答案
• 10金融机构在履行客户身份识别义务时，对以下哪些行为应作为可疑行为进行报告？（    ）

  A.客户多次变更住所的

  B.重新识别客户身份后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性

  C.无法获得境外汇款人的必要信息

  D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

  开始考试点击查看答案