金融机构在履行客户身份识别义务时，对以下哪些行为应作为可疑行为进行报告？（    ）

试卷相关题目

• 1在搞好业务培训的同时，更加注重保护员工的身心健康，定期开展（    ）等辅导。

  A.情绪管理

  B.减压训练

  C.情节演练

  D.沟通技巧

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• 2协助有权机关办理冻结、扣划业务时，如发现缺少应附的法律文书，或法律文书有关内容与协助执行通知书的内容不符，应（    ）。

  A.说明原因，退回协助执行通知书和所附的法律文书

  B.先予办理，后补手续

  C.领导签字后办理

  D.领导口头同意即可办理

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• 3中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告，有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知金融机构应在接到补正通知的（    ）个工作日内补正。

  A.10

  B.1

  C.3

  D.5

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• 4电子档案的保管年限与纸质会计档案相同，采用磁性介质保存的每年翻录一次，实行双备份，异地保管；已作为电子档案保存的纸质会计档案保存期限至少为（    ）年。

  A.5

  B.10

  C.30

  D.永久

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• 5县级及以上人民法院冻结单位或个人存款的期限最长为（    ）。

  A.3个月

  B.6个月

  C.12个月

  D.24个月

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• 6仪态是指人在行为中的姿势和风度，包括（    ）以及身体展示的各种动作。仪态是内在素质的真实表露，是一种“无声的语言”。

  A.站姿

  B.坐姿

  C.走姿

  D.表情

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• 7有权查询单位或个人存款的机关（    ）

  A.人民法院

  B.监察机关

  C.税务机关

  D.审计机关

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• 8可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的是：（    ）。

  A.行政机关

  B.司法机关

  C.武警部队

  D.个体工商户

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• 9什么情况下，存款人可以申请开立临时存款账户？（    ）

  A.设立临时机构

  B.异地临时经营活动

  C.注册验资

  D.借款需要

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• 10会计档案保管期限分为（    ）

  A.永久

  B.10年

  C.15年

  D.30年

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