有权冻结单位或个人存款的机关（    ）

试卷相关题目

• 1库内操作必须坚持“双人作业”原则，做到（    ），并对现金、有价单证及重要空白凭证等实物负同等责任。严禁一人库内作业。

  A.同进库

  B.同在库

  C.同核库

  D.同出库

  开始考试点击查看答案
• 2仪态是指人在行为中的姿势和风度，包括（    ）以及身体展示的各种动作。仪态是内在素质的真实表露，是一种“无声的语言”。

  A.站姿

  B.坐姿

  C.走姿

  D.表情

  开始考试点击查看答案
• 3金融机构在履行客户身份识别义务时，对以下哪些行为应作为可疑行为进行报告？（    ）

  A.客户多次变更住所的

  B.重新识别客户身份后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性

  C.无法获得境外汇款人的必要信息

  D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

  开始考试点击查看答案
• 4金库根据职能及业务周转需要，设立（    ）两类。

  A.中心库

  B.营业库

  C.一级库

  D.二级库

  开始考试点击查看答案
• 5以下正确的是（    ）。

  A.被冻结的款项，冻结期间应计付利息

  B.属于赃款的，冻结期间不计付利息

  C.如冻结有误，解除冻结时应补计冻结期间利息

  D.被冻结的款项在冻结期间均不计付利息

  开始考试点击查看答案
• 6申请人提取已故存款人存款，需提供可表明亲属关系的文件（满足一项即可）（    ）

  A.户口簿

  B.结婚证

  C.出生证明

  D.独生子女证

  E.公安机关出具的亲属关系证明文件

  开始考试点击查看答案
• 7上缴钱款质量考核，不合格情况主要有（    ）

  A.发生混版

  B.每把损伤券中夹杂完整券超过3%

  C.每把完整券中夹杂损伤券超过3%

  D.款袋外包装各要素不合格

  开始考试点击查看答案
• 8金融机构在履行客户身份识别义务时，对以下哪些行为应作为可疑行为进行报告（    ）

  A.客户多次变更住所的

  B.重新识别客户身份后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性

  C.无法获得境外汇未人的必要信息

  D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

  开始考试点击查看答案
• 9较高风险账户可采取强化的控制措施：（    ）

  A.实施“只收不付”管控策略

  B.已开立账户暂停账户非柜面业务

  C.已开立账户要加强客户尽职调查，进一步了解客户、实际控制人和交易对手等信息。

  D.深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业或职业等变动情况

  开始考试点击查看答案
• 10重大洗钱案件类型包括（    ）。

  A.由国务院有关部门（机构）、司法机关、联合国安理会发布的，以及中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱案件。

  B.公安部、中国人民银行、银保监会等机关重点侦办的洗钱案件。

  C.涉及外国公民和法人的洗钱案件。

  D.其他被公安部、中国人民银行、银保监会等机关认定为重大洗钱活动的案件。

  开始考试点击查看答案