重大洗钱案件类型包括（    ）。

试卷相关题目

• 1较高风险账户可采取强化的控制措施：（    ）

  A.实施“只收不付”管控策略

  B.已开立账户暂停账户非柜面业务

  C.已开立账户要加强客户尽职调查，进一步了解客户、实际控制人和交易对手等信息。

  D.深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业或职业等变动情况

  开始考试点击查看答案
• 2金融机构在履行客户身份识别义务时，对以下哪些行为应作为可疑行为进行报告（    ）

  A.客户多次变更住所的

  B.重新识别客户身份后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性

  C.无法获得境外汇未人的必要信息

  D.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息

  开始考试点击查看答案
• 3上缴钱款质量考核，不合格情况主要有（    ）

  A.发生混版

  B.每把损伤券中夹杂完整券超过3%

  C.每把完整券中夹杂损伤券超过3%

  D.款袋外包装各要素不合格

  开始考试点击查看答案
• 4申请人提取已故存款人存款，需提供可表明亲属关系的文件（满足一项即可）（    ）

  A.户口簿

  B.结婚证

  C.出生证明

  D.独生子女证

  E.公安机关出具的亲属关系证明文件

  开始考试点击查看答案
• 5有权冻结单位或个人存款的机关（    ）

  A.人民法院

  B.监察机关

  C.税务机关

  D.审计机关

  开始考试点击查看答案
• 6个人客户、企业客户可到省内任一营业机构办理电话银行业务。（    ）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 7凭证挂失可由代理人代为办理，但必须出示双方有效身份证件原件及复印件；密码挂失、双挂必须本人办理。（    ）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 8借记卡换卡按复式记账凭证、表外记账凭证、特殊业务处理单（第一联）、业务收费凭证（第二联）顺序排列入当日传票保管。（    ）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 9站姿标准中，双臂自然下垂于身体两侧，男士还可右手轻握左手的腕部，左手握拳，放在小腹前，或者置于身后。（    ）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案
• 10录音录像未按要求异地备份的，给予经办柜员50元经济处罚。（    ）

  A.对

  B.错

  开始考试点击查看答案