中国邮政储蓄银行舟山市分行2022年反洗钱工作总体思路，以客户身份-最需题库

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1以下哪些是中国邮政储蓄银行舟山市分行2022年反洗钱工作目标：（）
A.全辖不发生重大洗钱风险事件。
B.客户尽职调查质量得到扎实提高。
C.反洗钱内控机制得到进一步完善；反洗钱队伍的稳定性和专业性得到提升。
D.高风险客户和业务得到有效管控；可疑交易报告价值得到深入应用。
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22022年反洗钱工作重点关注内容（）
A.与身份不明客户进行交易
B.高风险客户管控不到位
C.客户身份识别不到位
D.客户风险分类等级不到位
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3客户身份识别、高风险客户管理是近年来监管反洗钱检查和处罚的重点，为持续提高辖内反洗钱工作质量，避免发生为身份不明客户提供服务每户（）的处罚标准、高风险客户管理不到位每户（D）的处罚标准等问题。
A.60万元
B.40-50万元
C.30万元
D.20万元
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4反洗钱执法检查发现典型问题类型有哪些？（）
A.内部统筹协调机制方面
B.客户尽职调查和风险分类管理方面
C.客户身份资料和交易记录保存方面
D.可疑交易报告方面
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5关于持续做好反洗钱执法检查发现典型问题整改，针对问题制定整改措施和计划，报送市分行每年( )和( )。
A.5月15日
B.6月15日
C.11月15日
D.12月15日
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6可疑及高风险客户审查流程,因EIP功能限制，无法由各部门经办人直接提交至各部门负责人，所以均需返回至法规部经办人后，再由法规部经办人进行选择。（）
A.对
B.错
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7省分行运营中心应结合分支行反馈的尽职调查情况等，于2个工作日内开展客户可疑交易识别或特殊人工复评，详细记录识别过程，客观出具识别结论。如识别结论仍为“可疑”或“高风险”的，在审核意见中明确识别结论和理由后，将流程退回至发起的市分行，相关单位可直接解除限制措施。（）
A.对
B.错
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