申请办理网上银行企业集团客户业务的企业必须是我行（ ）客户[1分]

试卷相关题目

• 1银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。[1分]

  A.3个月

  B.6个月

  C.1年

  D.2年

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• 2以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（ ）。[1分]

  A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FTF）“40＋9”项建议

  B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度

  C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

  D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

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• 3客户要求现金通兑10000元，柜员录入1000元，实付10000元，允许的后续操作不包括（ ）[1分]

  A.现金通存9000元

  B.补正9000元

  C.付款方做跨行错账控制9000元

  D.收款方做行内错账控制9000元

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• 4下列哪种交易状态后续处理不会用到“手工冲销”？（ ）[1分]

  A.通兑往账与中心通讯超时

  B.通存往账核心记账超时，自动冲销失败

  C.业务撤销成功，自动冲销失败

  D.通存往账清算拒绝，自动冲销失败

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• 5下列哪项交易可以直接用“补正”交易进行后续处理？（ ）[1分]

  A.个人通存

  B.个人通兑

  C.对公通存

  D.被错账控制过的个人通兑

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