以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（ ）。[1分]

试卷相关题目

• 1银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务。[1分]

  A.3个月

  B.6个月

  C.1年

  D.2年

  开始考试点击查看答案
• 2申请办理网上银行企业集团客户业务的企业必须是我行（ ）客户[1分]

  A.结算账户

  B.手机银行注册

  C.电话银行注册账

  D.网上银行注册

  开始考试点击查看答案
• 3客户要求现金通兑10000元，柜员录入1000元，实付10000元，允许的后续操作不包括（ ）[1分]

  A.现金通存9000元

  B.补正9000元

  C.付款方做跨行错账控制9000元

  D.收款方做行内错账控制9000元

  开始考试点击查看答案
• 4下列哪种交易状态后续处理不会用到“手工冲销”？（ ）[1分]

  A.通兑往账与中心通讯超时

  B.通存往账核心记账超时，自动冲销失败

  C.业务撤销成功，自动冲销失败

  D.通存往账清算拒绝，自动冲销失败

  开始考试点击查看答案
• 5下列哪项交易可以直接用“补正”交易进行后续处理？（ ）[1分]

  A.个人通存

  B.个人通兑

  C.对公通存

  D.被错账控制过的个人通兑

  开始考试点击查看答案
• 6客户要求现金通存10000元，柜员录入1000元，实收10000元，允许的后续操作为（ ）[1分]

  A.补发现金通存9000元

  B.补正9000元

  C.付款方做跨行错账控制9000元

  D.收款方做行内错账控制9000元

  开始考试点击查看答案
• 7第五套人民币1999版50元纸币，在正面左下方用新型油墨印刷了面额数字“50”，当与票面垂直角度观察其为（ ）色，倾斜一定角度则变成（ ）色。[1分]

  A.绿、蓝

  B.金、蓝

  C.绿、金

  D.金、绿

  开始考试点击查看答案