补正金额超过（）万元（含）时，需要录入付款人开户时的有效身份证件号码[1分]

试卷相关题目

• 1（ ）应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。[1分]

  A.金融机构总部

  B.金融机构集团

  C.金融机构分支机构

  D.金融机构及其分支机构

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• 2目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（ ）。[1分]

  A.埃格蒙特集团

  B.亚太反洗钱小组

  C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

  D.金融行动特别工作组

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• 3银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时向（ ）报案。[1分]

  A.检察机关

  B.公安机关

  C.司法机关

  D.人民银行

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• 4第五套人民币1999版50元纸币，正面主景毛泽东头像、“中国人民银行”行名、面额数字、盲文面额标记及背面主景“  ”图案等均采用雕刻凹版印刷，用手指触摸有明显凹凸感。（ ）[1分]

  A.桂林山水

  B.长江三峡

  C.泰山

  D.布达拉宫

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• 5下列证件中不属于有效证件的是(  )。[1分]

  A.二代居民身份证

  B.军官证

  C.驾驶证

  D.警官证

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• 6反洗钱义务主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（ ）。[1分]

  A.会计师协会

  B.机关团体

  C.特定非金融机构

  D.律师协会

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• 7吉林农信短信金融服务通过(  )服务代码向客户发送短信息。[1分]

  A.106350096888

  B.1069000796888

  C.106935096888

  D.106350096888

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• 8下列不属于印鉴管理权限的是（ ）[1分]

  A.印鉴录入

  B.印鉴变更

  C.印鉴查询

  D.印鉴销毁

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• 9下列哪项交易不能直接用“补正”进行后续处理？（ ）[1分]

  A.现金通兑

  B.转账通兑

  C.被存款冲销的现金通存

  D.转账通存

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• 10下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（ ）。[1分]

  A.划分客户的风险等级

  B.适时调整客户风险等级

  C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息

  D.对客户或者账户，至少每年进行一次审核

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