下列不属于印鉴管理权限的是（ ）[1分]

试卷相关题目

• 1吉林农信短信金融服务通过(  )服务代码向客户发送短信息。[1分]

  A.106350096888

  B.1069000796888

  C.106935096888

  D.106350096888

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• 2反洗钱义务主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（ ）。[1分]

  A.会计师协会

  B.机关团体

  C.特定非金融机构

  D.律师协会

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• 3补正金额超过（）万元（含）时，需要录入付款人开户时的有效身份证件号码[1分]

  A.1万

  B.5万

  C.10万

  D.20万

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• 4（ ）应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。[1分]

  A.金融机构总部

  B.金融机构集团

  C.金融机构分支机构

  D.金融机构及其分支机构

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• 5目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（ ）。[1分]

  A.埃格蒙特集团

  B.亚太反洗钱小组

  C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

  D.金融行动特别工作组

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• 6下列哪项交易不能直接用“补正”进行后续处理？（ ）[1分]

  A.现金通兑

  B.转账通兑

  C.被存款冲销的现金通存

  D.转账通存

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• 7下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（ ）。[1分]

  A.划分客户的风险等级

  B.适时调整客户风险等级

  C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息

  D.对客户或者账户，至少每年进行一次审核

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• 8同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录，应当按（ ）保存。[1分]

  A.最长期限

  B.最短期限

  C.10年

  D.5年

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• 9我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。[1分]

  A.修订后的新宪法

  B.修订后的新刑法

  C.修订后的新中国人民银行法

  D.金融机构反洗钱规定

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• 10票据的签发、取得和转让，应当遵循（）的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系[1分]

  A.实事求是

  B.买卖合同

  C.诚实信用

  D.公开公平

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