金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易(  )。[1分]

试卷相关题目

• 1金融机构在反洗钱调查中的义务包括(  )。[1分]

  A.配合调查、如实提供信息的义务

  B.提供必要经费的义务

  C.不得拒绝的义务

  D.不得阻碍的义务

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• 2有价单证统一由总行（含）以上机构负责销毁，不得越权提前销毁。销毁应由(  )共同派人监销。[1分]

  A.稽核审计

  B.客户业务部

  C.会计部门

  D.安全保卫

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• 3办理现金业务时，坚持(  )的原则，大额现金收付由授权员采取“卡把”的方式进行复点。[1分]

  A.单人临柜

  B.双人复核

  C.账款自付

  D.逐笔结清

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• 4哪些状态的卡不允许销卡？（  ）[1分]

  A.冻结

  B.止付

  C.停用

  D.不动户

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• 5协助有权机关查询的资料应限于单位、个人存款情况以及与存款有关的(  )等资料，经办人员应如实提供。[1分]

  A.会计凭证

  B.报表

  C.账簿

  D.对账单

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• 6为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体为(  )。[1分]

  A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存

  B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施

  C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准

  D.临时冻结以48小时为限

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• 7商业汇票的持票人向银行办理贴现必须具备下列条件(  )[1分]

  A.在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织

  B.与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系

  C.提供与其直接前手之间的增值税发票

  D.提供与其直接前手之间的商品发运单据复印件

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• 8个人业务通存通兑业务包含种类(  )。[1分]

  A. 现金通存业务

  B. 现金通兑业务

  C. 转账业务

  D. 账户信息查询

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• 9客户身份证件联网核查无照片提供辅助证件包括(  )[1分]

  A.驾驶证

  B.医保卡

  C.带照片的户籍证明

  D.会员卡

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• 10我行网银吉E盾一代盾和二代盾的区别(  )[1分]

  A. 转账限额不同

  B. 二代盾自带证书，一代盾需柜面下载

  C. 一代盾自带证书，二代盾需柜面下载

  D. 无区别

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