企事业内部考试类金融金融乐群街支行业务技能比赛
题目内容

为了避免权力滥用,保护金融机构客户的合法权益,《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限,具体为(  )。[1分]

2024-07-13

A.只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存

B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,才可采取临时冻结措施

C.只有中国人民银行可以采取临时冻结措施,并且必须报经其负责人批准

D.临时冻结以48小时为限

题目答案

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