II类户(  )，不受转账限额规定。[1分]

试卷相关题目

• 1存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务，但以下情况除外(  )。[1分]

  A.在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户

  B.新开立基本存款帐户

  C.注册验资的临时存款账户转为基本存款账户

  D.因借款转存开立的一般存款账户

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• 2凡发现(  )等印坏的原封新票币，应予以收回。[1分]

  A.图案不全

  B.墨色不正

  C.裁切偏斜

  D.漏印花纹

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• 3反洗钱工作考核评估应遵循以下原则(  )[1分]

  A.全面性原则

  B.客观性原则

  C.公平、公正性原则

  D.实效性原则

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• 4下面关于客户资料保存说法正确的是(  )。[1分]

  A.按照保存介质不同，保存方式可分为电子保存介质、纸质保存介质、磁带保存介质和不可更改保存介质

  B.纸质档案保存环境要保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火

  C.档案销毁时，应有一人负责现场监销

  D.可对即将销毁的资料进行出售、变卖

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• 5反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职能的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列(  )行为之一的，依法给予行政处分。[1分]

  A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

  B.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

  C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

  D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

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• 6存款证明分为（    ）和（    ）。[1分]

  A.时点证明

  B.实时证明

  C.时段证明

  D.时间证明

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• 7目前我行可开立的账户有(    )[1分]

  A.IV类户

  B.Ⅱ类户

  C.Ⅰ类户

  D.Ⅲ类户

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• 8在冻结状态下扣划需要先联动解冻，如果扣划金额小于冻结金额，剩余金额仍需冻结的需要重新启动冻结交易办理冻结    (      )[0.5分]

  A.对

  B.错

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• 9协定存款利率由中国人民银行确定并公告    (      )[0.5分]

  A.对

  B.错

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• 10借用假币资料或假币样张时先经过部门主管审批同意。    (      )[0.5分]

  A.对

  B.错

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