根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（    ）审核一次客户基本信息。

试卷相关题目

• 1我国最先规定了洗钱罪的是（    ）。

  A.修订后的新《宪法》

  B.《金融机构反洗钱规定》

  C.修订后新的《中国人民银行法》

  D.1997年修订后的《刑法》

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• 2未在柜员尾箱中保管的抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等负责保管的柜员（    ）至少盘点一次。

  A.每年

  B.每半年

  C.每季

  D.每月

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• 3会计基础工作考核小组须由（    ）人以上组成

  A.2

  B.5

  C.4

  D.3

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• 4会计检查组织单位（部门）应在组织检查的所有项目完成后（    ）内向所辖单位下发检查通报。

  A.1个月

  B.15个工作日

  C.10个工作日

  D.2个月

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• 5某单位会计张某与接替者王某在财务科长李某的监交下办妥了会计工作交接手续。次日，财政部门对该单位进行检查时，发现张某所记账目中有严重会计作假行为，而接替者王某并未发现这一问题。财政部门依据有关法规对该单位进行了处罚，并追究有关人员的责任。对该单位的上述违法行为应承担责任的有（    ）。

  A.张某和王某

  B.单位负责人、张某和李某

  C.张某、李某和王某

  D.李某和王某

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• 6在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（    ）。

  A.48小时

  B.24小时

  C.12小时

  D.72小时

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• 7当前我国反洗钱的被监管主体是（    ）。

  A.金融机构和特定非金融机构

  B.特定非金融机构

  C.金融机构

  D.金融机构和非金融机构

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• 8金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按（    ）规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

  A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

  B.《金融机构反洗钱规定》

  C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

  D.《中华人民共和国反洗钱法》

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• 9金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（    ）。

  A.税务机关

  B.公安机关

  C.银行监督管理委员会

  D.中国人民银行

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• 10反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（    ）。该《办法》自2017年7月1日起施行，2007年3月日发布的一个《办法》同时废止。

  A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

  B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

  C.《人民币银行结算账户管理办法》

  D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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