当前我国反洗钱的被监管主体是（    ）。

试卷相关题目

• 1在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（    ）。

  A.48小时

  B.24小时

  C.12小时

  D.72小时

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• 2根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每（    ）审核一次客户基本信息。

  A.三个月

  B.半年

  C.一年

  D.二年

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• 3我国最先规定了洗钱罪的是（    ）。

  A.修订后的新《宪法》

  B.《金融机构反洗钱规定》

  C.修订后新的《中国人民银行法》

  D.1997年修订后的《刑法》

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• 4未在柜员尾箱中保管的抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等负责保管的柜员（    ）至少盘点一次。

  A.每年

  B.每半年

  C.每季

  D.每月

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• 5会计基础工作考核小组须由（    ）人以上组成

  A.2

  B.5

  C.4

  D.3

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• 6金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按（    ）规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

  A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

  B.《金融机构反洗钱规定》

  C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

  D.《中华人民共和国反洗钱法》

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• 7金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（    ）。

  A.税务机关

  B.公安机关

  C.银行监督管理委员会

  D.中国人民银行

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• 8反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（    ）。该《办法》自2017年7月1日起施行，2007年3月日发布的一个《办法》同时废止。

  A.《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

  B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

  C.《人民币银行结算账户管理办法》

  D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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• 9根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》高风险客户，自评定风险等级后每（    ）审核一次客户基本信息。

  A.一个月

  B.三个月

  C.半年

  D.一年

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• 10客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（    ）。

  A.三年

  B.十五年

  C.十年

  D.五年

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