附行式自助设备，营业网点会计主管（或助理会计）或营业网点负责人要每（    ）至少跟班加钞、取钞核查一次。

试卷相关题目

• 1支行（信用社）负责人或会计主管应（    ）对辖内营业场所业务垃圾管理情况至少抽查一次。

  A.每周

  B.每月

  C.每季度

  D.每半年

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• 2县级行社会计部门负责人对现金凭证总库（分辖区设总库的，应对辖区总库）每（    ）至少检查一次。

  A.月

  B.年

  C.半年

  D.季

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• 3分社（分理处、储蓄所）的主任应对本网点现金凭证库每（    ）检查一次。

  A.半年

  B.季

  C.月

  D.年

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• 4信用卡挂失为正式挂失，有效期为（    ）。

  A.3天

  B.7天

  C.一个月

  D.不设有限期

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• 5个人网银客户办理网上放贷和网上还贷业务的前提条件是（    ）

  A.已办理小额贷款卡或创业贷款卡

  B.已开通网银贷款功能权限

  C.已开通专业版网上银行，并持有丰收宝机具

  D.以上都是

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• 6中国人民银行设立（    ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

  A.反洗钱局

  B.中国反洗钱监测分析中心

  C.保卫局

  D.分支机构

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• 7金融机构负责反洗钱工作的应当是（    ）。

  A.设立专门机构

  B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

  C.指定专人

  D.设立反洗钱专门机构或者指定专人

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• 8金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（    ）罚款。

  A.一万元以上五万元以下

  B.五万元以上五十万元以下

  C.五万元以上十万元以下

  D.十万元以上二十万元以下

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• 9根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（    ）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。

  A.季度

  B.半年度

  C.一年

  D.一个月

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• 10客户与证券公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（    ）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

  A.证券公司

  B.客户

  C.银行

  D.当地人民银行

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