以下检查每月至少一次的是（    ）。

试卷相关题目

• 1以下属于会计检查实施阶段的是（    ）。

  A.检查分工

  B.资料调阅

  C.发出检查通知

  D.实施检查（现场或非现场）

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• 2以下属于会计检查准备阶段的是（    ）。

  A.确定检查项目

  B.制订检查方案

  C.成立检查小组

  D.发出检查通知

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• 3会计管理部门应根据年度工作计划制订会计检查计划，检查计划应包括检查的（    ）等事项。

  A.目的

  B.内容

  C.时间

  D.形式

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• 4会计检查可采取的方式有（    ）。

  A.现场检查

  B.突击检查

  C.非现场检查

  D.专项检查

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• 5会计基础工作以县级行社作为考核对象进行综合评价时，应结合（    ）等部门会计工作，进行综合评价。

  A.会计

  B.科技

  C.人事

  D.业务

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• 6根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理业务时，金融机构应对（    ）或者其他身份证明文件进行核对并登记。

  A.两人的代理协议

  B.代理人的身份证件

  C.被代理人的委托书

  D.被代理人的身份证件

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• 7金融机构反洗钱工作的法律依据有（    ）。

  A.反洗钱法

  B.金融机构反洗钱规定

  C.金融机构大额和可疑交易报告管理办法

  D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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• 8人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（    ）。

  A.配合调查义务

  B.参与调查义务

  C.如实提供信息义务

  D.不得拒绝和阻碍义务

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• 9根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理暂行规定》，客户洗钱风险级别可分为（    ）。

  A.无风险

  B.低风险

  C.中风险

  D.高风险

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• 10《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（    ）。

  A.向公安、工商行政管理等部门核实

  B.回访客户

  C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

  D.实地查访

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