营业网点收到告知类差错处理工作（    ）。

试卷相关题目

• 1告知类是指因业务处理疏忽所引发的，下列属于告知类差错的是（    ）。

  A.打印信息不清

  B.业务用章不清

  C.凭证种类使用错误

  D.凭证包未按规定时间上交

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• 2事后监督中心工作权限（    ）。

  A.有权要求被监督对象提供事后监督所需要的资料

  B.有权对监督发现的差错发出整改通知，提出整改建议。

  C.监督中发现的重大差错，有权向主管部门和本行社领导报告。

  D.有权参加各类业务培训，调阅相关业务文件

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• 3客户回单自助服务系统管理端应提供客户签约和解约功能，同一法人机构内，可以根据客户需要按（    ）进行签约。

  A.客户内码

  B.客户号

  C.组合该客户的部分账号

  D.仅限单个账户

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• 4浙江省农村合作金融机构客户服务电话号码是（    ）。

  A.4008896596

  B.95515

  C.96596

  D.95533

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• 5人民银行重点关注的高风险业务品种或服务，包括但不仅限于以下几点（    ）。

  A.网上银行

  B.银联POS、ATM

  C.移动终端等其他自助机具

  D.手机银行

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• 6银行反洗钱培训的目的包括（    ）

  A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

  B.让公众了解反洗钱知识

  C.保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

  D.掌握反洗钱工作必备的技能

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• 7反洗钱培训对象包括（    ）。

  A.新员工

  B.外来勤杂工

  C.中高级管理人员

  D.反洗钱岗位人员

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• 8反洗钱培训内容包括（    ）。

  A.反洗钱基础知识

  B.反洗钱法律法规

  C.反洗钱业务操作

  D.新闻报道等写作技巧

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• 9根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（    ）。

  A.名称、地址、经营范围

  B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

  C.组织机构代码

  D.控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限。

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• 10客户身份识别的含义包括（    ）

  A.了解客户本人的真实身份

  B.了解他行客户的交易目的和交易性质

  C.了解客户的资金来源和用途

  D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

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