对抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等进行检查时，应将实物与系统内部分户账、登记簿逐一核对。（    ）

试卷相关题目

• 1会计部门因风险排查突击检查需要，可以不预发检查通知。（    ）

  A.对

  B.错

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• 2信用社（支行）单设现金凭证库房的，信用社（支行）主任（行长）对辖内网点现金凭证库房每半年至少参与检查一次。（    ）

  A.对

  B.错

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• 3浙江财政非税电子缴款业务仅适用于单位业务，不适用于个人业务。（    ）

  A.对

  B.错

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• 4客户首次使用丰收借记卡财付通快捷支付（含微信支付、QQ支付）需要输入姓名、借记卡卡号、证件号码、预留手机号等信息进行验证和签约。（    ）

  A.对

  B.错

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• 5移动终端与自助终端的功能完全一致。（    ）

  A.对

  B.错

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• 6对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（    ）

  A.对

  B.错

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• 7在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。（    ）

  A.对

  B.错

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• 8对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。（    ）

  A.对

  B.错

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• 9首次客户身份识别重点贯彻账户实名制规定，同时需要进一步了解是否存在背后控制操纵客户情况。（    ）

  A.对

  B.错

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• 10各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客户的尽职审查，了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户的实际控制人和交易的实际收益人。（    ）

  A.对

  B.错

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