对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（    ）

试卷相关题目

• 1对抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等进行检查时，应将实物与系统内部分户账、登记簿逐一核对。（    ）

  A.对

  B.错

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• 2会计部门因风险排查突击检查需要，可以不预发检查通知。（    ）

  A.对

  B.错

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• 3信用社（支行）单设现金凭证库房的，信用社（支行）主任（行长）对辖内网点现金凭证库房每半年至少参与检查一次。（    ）

  A.对

  B.错

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• 4浙江财政非税电子缴款业务仅适用于单位业务，不适用于个人业务。（    ）

  A.对

  B.错

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• 5客户首次使用丰收借记卡财付通快捷支付（含微信支付、QQ支付）需要输入姓名、借记卡卡号、证件号码、预留手机号等信息进行验证和签约。（    ）

  A.对

  B.错

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• 6在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。（    ）

  A.对

  B.错

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• 7对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。（    ）

  A.对

  B.错

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• 8首次客户身份识别重点贯彻账户实名制规定，同时需要进一步了解是否存在背后控制操纵客户情况。（    ）

  A.对

  B.错

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• 9各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客户的尽职审查，了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户的实际控制人和交易的实际收益人。（    ）

  A.对

  B.错

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• 10年应税销售额超过规定标准但不经常发生应税行为的单位和个体工商户可选择按照小规模纳税人纳税。（    ）

  A.对

  B.错

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