¥5.00
推荐等级:A.执行有关黄金管理规定的行为
B.执行有关反洗钱规定的行为
C.执行有关外汇管理规定的行为
D.执行有关人民币管理规定的行为
E.定期对银行业金融机构进行检查监督的行为
开始考试练习点击查看答案A.接管
B.重组
C.撤销
D.暂停营业
E.依法宣告破产
开始考试练习点击查看答案A.警告
B.罚款
C.记过
D.记大过
E.开除
开始考试练习点击查看答案A.予以取缔
B.构成犯罪的,依法追究刑事责任
C.没收违法所得
D.违法所得50万元以上的,处以违法所得3倍以上5倍以下罚款
E.无违法所得,处以50万元以下罚款
开始考试练习点击查看答案A.接受并分析人民币、外币大额交易$11可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
开始考试练习点击查看答案A.借用金融机构
B.空壳公司
C.伪造商业票据
D.通过证券和保险业洗钱
E.走私
开始考试练习点击查看答案A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易
B.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
D.个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转
E.个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转
开始考试练习点击查看答案A.责令限期改正
B.处20万元以上50万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处l万元以上5万元以下罚款
D.处50万元以上500万元以下罚款
E.责令停业整顿
开始考试练习点击查看答案A.责令改正
B.并处20万元以上50万元以下罚款
C.逾期不改正的,责令停业整顿
D.构成犯罪的,依法追究刑事责任
E.逾期不改正的,吊销经营许可证
开始考试练习点击查看答案A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D.组织协调全国的反洗钱工作
E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
开始考试练习点击查看答案高中教育高考语文(重庆卷)2013年普通高等学校招生全国统一考试
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