企事业内部考试类金融金融2022年5月份业务考试

试卷预览

• 11根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定国务院反洗钱行政主管部门是指（    ）。

  A.国务院金融协调办公室

  B.中国人民银行

  C.中国银保监会

  D.中华人民共和国公安部

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• 12对可疑交易标准进行明确规定的是（    ）。

  A.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发[2007]158号文发布）

  B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、银监会、证监会、保监会令2007年第2号发布）

  C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令2006年第2号发布）

  D.《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令2006年第1号发布）

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• 13在与客户交往的过程中，接递物品时，应注视交递的物品及客户的（    ）。

  A.脸

  B.嘴

  C.面部

  D.手部

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• 14会计人员岗位轮换原则上不超过（    ）年，重要业务岗位可缩短轮岗期限。

  A.半年

  B.1年

  C.2年

  D.3年

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• 15理财产品“双录”记录文件保存期限至少应保留到产品到期兑付后（    ），发生纠纷的，应保留到纠纷最终解决后。

  A.1个月

  B.3个月

  C.6个月

  D.12个月

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• 16录音录像未按要求（    ）备份的，给予经办柜员50元经济处罚。

  A.本网点

  B.现场

  C.异地

  D.保险柜

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• 17坐姿要求，女士双腿靠紧并（    ）于地面，也可将双腿稍稍斜侧调整姿势。

  A.垂直

  B.45°角

  C.90°角

  D.倾斜

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• 18经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，应中止该账户业务，并按规定重新核实身份，（    ）日内客户未配合重新核实身份，应对其名下其他账户暂停非柜面交易；

  A.3

  B.5

  C.10

  D.30

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• 19银行应当建立联系电话号码与个人身份证号码一一对应的关系，对于新开立的账户在（    ）小时后拨打账户联系号码，核实确认账户所有人身份。

  A.24

  B.36

  C.48

  D.72

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• 20经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买单位银行结算账户的客户，是否实施（    ）内暂停其账户非柜面业务，同时（）年内不得为其新开立账户的规定。

  A.5.5

  B.5.3

  C.3.5

  D.10.5

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