金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行（    ）.

试卷相关题目

• 1未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（    ）

  A.刑事处分

  B.行政处分

  C.纪律处分

  D.经济处罚

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• 2金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（    ）.

  A.银行监督管理委员会

  B.中国人民银行

  C.公安机关

  D.税务机关

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• 3对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（    ）内完成风险等级划分工作.

  A.5个工作日

  B.15日

  C.10个工作日

  D.10日

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• 4《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）规定，到（    ）年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求.

  A.2020

  B.2030

  C.2024

  D.2025

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• 5以下不属于“黑钱”来源的是 （    ）.

  A.毒品交易所得

  B.黑社会犯罪所得

  C.走私收入

  D.诚实守法经营所得

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• 6《中华人民共和国反洗钱法》自（    ）起施行.

  A.2007年1月1日

  B.2007年3月1日

  C.2007年8月1日

  D.2007年6月1号

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• 7金融行动特别工作组的英文简写为（    ）

  A.FATF

  B.Egmont Group

  C.FIU

  D.CAMLMAC

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