鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中风险较高的有（    ）。

试卷相关题目

• 1客户身份资料和交易记录保存的原则：（    ）

  A.安全、准确、完整、保密的原则

  B.公开、公平、公正的原则

  C.安全、准确、保密的原则

  D.公开、准确、完整的原则

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• 2下列客户洗风险等级可评为低风险的是（    ）。

  A.客户多次涉及可疑交易报告的

  B.资金往来简单，账户余额或交易规模较小的

  C.拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。

  D.客户为外国政要或其亲属的。

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• 3客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当（    ）。

  A.继续为客户办理业务

  B.中止为客户办理业务

  C.有权更新资料

  D.有权上报交易

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• 4下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（    ）

  A.客户行为异常

  B.客户有洗钱嫌疑

  C.先前获得的客户身份资料存在疑点

  D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果

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• 5《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（    ）客户身份识别措施。

  A.一次性的

  B.间隔的

  C.持续的

  D.定期的

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• 6中国人民银行决定自2015年7月11日起，将周末（周六、周日）及法定节假日期间小额支付系统普通贷记业务的限额调整为（    ）/笔。

  A.50000元

  B.20000元

  C.5000元

  D.500000元

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• 7账户开立已满（    ），无签发空头支票行为，不进行空白支票限售禁售管理。

  A.3个月

  B.12个月

  C.6个月

  D.1个月

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• 8小额支付系统支票影像业务回执返回最长期限为（    ）

  A.２天

  B.2天（遇法定节假日和小额支付系统停运日顺延）

  C.１天

  D.１天（遇法定节假日和小额支付系统停运日顺延）

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• 9下列各项中，属于《会计法》适用范围的是（    ）。

  A.各级人民政府

  B.农村集体经济组织

  C.合伙企业

  D.在我国境内的外商独资企业

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• 10会计的基本职能是（    ）。

  A.进行会计辅导

  B.进行会计核算

  C.进行会计监督

  D.进行会计预算

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