A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
开始考试点击查看答案A.三个月
B.半年
C.一年
D.二年
开始考试点击查看答案A.电子邮件
B.金融机构各网点
C.公安部门
D.金融机构总部或者由总部指定的一个机构
开始考试点击查看答案A.中国人民银行及公安机关
B.银监会
C.证监会
D.法院
开始考试点击查看答案A.3
B.5
C.7
D.10
开始考试点击查看答案A.客户行为异常
B.客户有洗钱嫌疑
C.先前获得的客户身份资料存在疑点
D.金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果
开始考试点击查看答案A.继续为客户办理业务
B.中止为客户办理业务
C.有权更新资料
D.有权上报交易
开始考试点击查看答案A.客户多次涉及可疑交易报告的
B.资金往来简单,账户余额或交易规模较小的
C.拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的。
D.客户为外国政要或其亲属的。
开始考试点击查看答案A.安全、准确、完整、保密的原则
B.公开、公平、公正的原则
C.安全、准确、保密的原则
D.公开、准确、完整的原则
开始考试点击查看答案A.客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
B.单位客户由出纳代理批量开卡,代理理由为代发工资
C.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
D.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
开始考试点击查看答案高中教育高考语文(重庆卷)2013年普通高等学校招生全国统一考试
类别:学历类其它高中教育高考语文高考语文第一轮复习测试题9
类别:学历类其它高中教育高考语文高考语文第一轮复习测试题8
类别:学历类其它高中教育高考语文高考语文第一轮复习测试题6
类别:学历类其它高中教育高考语文高考语文第一轮复习测试题4
类别:学历类其它高中教育高考语文高考语文第一轮复习测试题3
类别:学历类其它高中教育高考语文高考语文第一轮复习测试题2
类别:学历类其它高中教育高考语文高考语文第一轮复习测试题1
类别:学历类其它高中教育高考语文高中语文课课练(5)
类别:学历类其它高中教育高考语文高中语文总复习 经典易错题会诊与命题角度
类别:学历类其它长理培训客户端 资讯,试题,视频一手掌握
去 App Store 免费下载 iOS 客户端