中级会计职称中级会计职称财务管理全省农信系统国际业务从业人员考试题库——多项选择题（去ABCD）

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• 221银行对客户提供的身份证明、业务状况等资料的真实性、合法性及有效性进行核实的方式包括(    )

  A.可以通过外汇局行政处罚信息公开查询结果以及各政府机关、监管部门和银行内部的“黑名单”进行资质审核

  B.通过联网核查公民身份信息系统、征信系统、工商登记系统、法院被执行人公示系统、实地察访、海外联行或母行协查认证等方式，查询或核实客户身份信息

  C.如有必要，可核实过程和结果以书面、电子等其他形式记录存档

  D.电话询问

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• 222具有以下特征的分拆业务所涉及客户也应列为关注客户(  )

  A.5个以上（含）不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

  B.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇

  C.5个以上（含）不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

  D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（不含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上（不含）个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5千美元现钞结汇

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• 223以下哪些是我们的美元账户行（   ）。

  A.CITIUS33

  B.IRVTUS3N

  C.BOFMCAM2

  D.ICBKCNBJZJP

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• 224以下哪些为省联社欧元账户行（）。

  A.SOGEFRPP

  B.BKCHCNBJ910

  C.IRVTGB2X

  D.ICBKCNBJZJP

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• 225以下哪些是我们的港币账户行（   ）。

  A.BKCNCHBJ910

  B.FJIBHKHH

  C.PCBCCNBJ

  D.ICBKCNBJZJP

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• 226SWIFT系统各操作岗的用户未登录系统超过（）日，或密码输入错误累计超过（）次的，用户将被锁定。

  A.60日

  B.30日

  C.3次

  D.5次

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• 227以下哪些是MT103中32A栏的栏位说明（   ）。

  A.起息日

  B.清偿币种

  C.金额

  D.门牌号

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• 228汇出汇款时报文的收费方式有哪些（   ）。

  A.OUR

  B.SHA

  C.BEN

  D.ACC

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• 229以下哪些是汇出汇款报文被账户行退回的原因（   ）。

  A.未填写57域

  B.收款人账号不正确

  C.收款人户名不正确

  D.操作风险

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• 230以下哪些属于需进行头寸预报的业务（   ）。

  A.汇出汇款

  B.备付金划回

  C.平盘资金划出

  D.汇入汇款

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