银行不得为以下哪一企业办理相关外债业务 （   ）。

试卷相关题目

• 1行社反洗钱工作领导小组的组长应由（  ）或（  ）担任。

  A.财务部门负责人

  B.监事长

  C.行长（主任）

  D.董（理）事长

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• 2对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。

  A.资金来源

  B.资金运用

  C.资金用途

  D.经济状况

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• 3根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（    ）。            

  A.无风险

  B.低风险

  C.中风险

  D.高风险

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• 4受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有

  A.风险为本

  B.权益保护

  C.勤勉尽责

  D.实质重于形式

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• 5下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（  ）

  A.专人负责反洗钱和反恐怖融资合规管理工作

  B.设立专门的反洗钱岗位

  C.设立反洗钱专门机构

  D.明确专人负责大额交易和可疑交易报告

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• 6银行为办理过外债签约登记的（   ） 开立外债专用账户，用于接收债权人汇入的外债资金。

  A.企业

  B.银行

  C.非银行金融机构

  D.个人

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• 7银行办理外债提款业务前应为客户开立外债账户，下列不属于外债账户的是（   ）。

  A.外债提前还款专用账户

  B.境内再投资专用账户

  C.境内再投资专用账户

  D.外债专用账户

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• 8银行可根据客户申请关闭外债专用账户的条件是（   ）。

  A.当外债专用账户余额为零

  B.客户不再办理新的外债提款

  C.还本付息专用账户余额为零

  D.客户不再办理新的外债签约

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• 9银行应履行（   ）等展业原则，在为境内机构办理外债外汇收入结汇和支付时承担真实性审核责任。

  A.了解客户

  B.了解业务

  C.尽职审查

  D.宏观审慎

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• 10境内机构向境外支付（   ）须提交完税证明。

  A.外债提款

  B.支付外债利息

  C.支付外债项下管理费

  D.外债本金偿还

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