银行从业法律基础—刑事法律制度

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• 21钱某持盗来的身份证及伪造的空头支票，骗取某音像中心VCD光盘4000张，支票票面金额3. 5万元。对钱某骗取光盘行为构成的犯罪是（ ）。

  A.钱某的行为构成金融凭证诈骗罪

  B.钱某的行为构成票据诈骗罪

  C.钱某的行为不构成犯罪

  D.钱某的行为构成盗窃罪

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• 22按照《中华人民共和国刑法》规定，索取他人财物或非法收受他人财物，必须达到数额较大，才构成犯罪。司法实践中，“数额较大”的标准是指索取或收受（ ）元以上者。

  A.500000

  B.50000

  C.500

  D.5000

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• 23高利转贷罪侵犯的客体是（ ）。

  A.国家对贷款的管理制度

  B.国家对存款的管理制度

  C.国家对银行的管理制度

  D.国家对金融机构的准入管理制度

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• 24下列行为没有破坏金融管理秩序的是（ ）。[2010年5月真题]

  A.银行工作人员为不符合条件的社会公益组织出具资信证明

  B.银行根据客户的指示，运用客户资金进行债券投资

  C.收买他人信用卡信息资料

  D.某公司根据自身资金需要，吸收社会公众存款

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• 25犯罪的基本特征是（ ）。

  A.社会危害性

  B.人民危害性

  C.暴力危害性

  D.刑事违法性

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• 26刑法所保护而为犯罪所侵犯的社会主义社会关系是（ ）。

  A.犯罪主体

  B.犯罪主观方面

  C.犯罪客体

  D.犯罪客观方面

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• 27下列人员中，（）不可以成为危害货币管理罪的主体。

  A.年满十八周岁，具有辨认控制能力的银行或者其他金融机构的工作人员

  B.年满十八周岁，具有辨认控制能力的自然人

  C.金融机构

  D.年满十六周岁，具有辨认控制能力的自然人

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• 28以下金融犯罪的主体属于特殊主体的是（ ）。

  A.伪造、变造金融票证罪

  B.集资诈骗罪

  C.非法吸收公众存款罪

  D.用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪

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• 29下列关于非法吸收公众存款罪的说法不正确的是（ ）。

  A.侵犯的客体是国家的银行管理制度

  B.主观方面是故意，并且不具有非法占有不特定对象资金的目的

  C.自然人犯本罪数额巨大或有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处 或者单处二万元以上二十万元以下罚金

  D.单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员 依照相关规定进行处罚

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• 30某企业为了扩展业务规模，要求员工集资入股，后该企业集资200万元，危及分红即被他人告发，该企业的行为（ ）。

  A.构成非法吸收公众存款罪

  B.不构成犯罪

  C.集资诈骗罪

  D.擅自发行企业债券罪

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