银行管理—内部控制、合规管理和审计
题目内容

洗钱行为具体方式包括()。

2021-10-28

A.提供资金账户,为上游犯罪的违法所得及其收益提供存储、转账、汇兑所用的账户

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移

D.协助将资金汇往境外

E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益

题目答案

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