银行管理—内部控制、合规管理和审计
题目内容

商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括()。

2021-10-28

A.建立健全反洗钱内部控制制度

B.建立健全反洗钱外部控制制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.客户身份识别制度

E.大额交易和可疑交易报告制度

题目答案

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