银行管理—内部控制、合规管理和审计
题目内容

出现以下( )情况时,银行等金融机构应当重新识别客户。

2021-10-28

A.客户要求变更姓名或者名称

B.客户行为或者交易情况出现异常

C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑

D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致

E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

题目答案

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