金融行动特别工作组(FATF)成立于（    ）年.

试卷相关题目

• 1金融行动特别工作组的英文简写为（    ）

  A.FATF

  B.Egmont Group

  C.FIU

  D.CAMLMAC

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• 2《中华人民共和国反洗钱法》自（    ）起施行.

  A.2007年1月1日

  B.2007年3月1日

  C.2007年8月1日

  D.2007年6月1号

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• 3以下不属于“黑钱”来源的是 （    ）.

  A.毒品交易所得

  B.黑社会犯罪所得

  C.走私收入

  D.诚实守法经营所得

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• 4《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）规定，到（    ）年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求.

  A.2020

  B.2030

  C.2024

  D.2025

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• 5对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（    ）内完成风险等级划分工作.

  A.5个工作日

  B.15日

  C.10个工作日

  D.10日

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• 6金融行动特别工作组通常每几年对全体成员进行一轮互评（    ）

  A.1年

  B.2年

  C.3年

  D.4年

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• 7中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（    ），成为该组织正式成员.

  A.金融行动特别工作组

  B.亚太反洗钱小组

  C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

  D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

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• 8中国积极参加国际反洗钱合作，2004年10月成为（    ）创始成员国.

  A.金融行动特别工作组

  B.亚太反洗钱小组

  C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

  D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

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• 9（    ）是第一个打击洗钱犯罪的国际公约.

  A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

  B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

  C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

  D.《联合国反腐败公约》

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• 10金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处（    ）罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( A )罚款：(填2个答案)

  A.1万以上5万以下

  B.20万以上50万以下

  C.50万以上500万以下

  D.500万以上1000万以下

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