金融行动特别工作组通常每几年对全体成员进行一轮互评（    ）

试卷相关题目

• 1金融行动特别工作组(FATF)成立于（    ）年.

  A.1989年

  B.1990年

  C.1996年

  D.2003年

  开始考试点击查看答案
• 2金融行动特别工作组的英文简写为（    ）

  A.FATF

  B.Egmont Group

  C.FIU

  D.CAMLMAC

  开始考试点击查看答案
• 3《中华人民共和国反洗钱法》自（    ）起施行.

  A.2007年1月1日

  B.2007年3月1日

  C.2007年8月1日

  D.2007年6月1号

  开始考试点击查看答案
• 4以下不属于“黑钱”来源的是 （    ）.

  A.毒品交易所得

  B.黑社会犯罪所得

  C.走私收入

  D.诚实守法经营所得

  开始考试点击查看答案
• 5《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）规定，到（    ）年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求.

  A.2020

  B.2030

  C.2024

  D.2025

  开始考试点击查看答案
• 6中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（    ），成为该组织正式成员.

  A.金融行动特别工作组

  B.亚太反洗钱小组

  C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

  D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

  开始考试点击查看答案
• 7中国积极参加国际反洗钱合作，2004年10月成为（    ）创始成员国.

  A.金融行动特别工作组

  B.亚太反洗钱小组

  C.欧亚反洗钱与反恐融资小组

  D.欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

  开始考试点击查看答案
• 8（    ）是第一个打击洗钱犯罪的国际公约.

  A.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》

  B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

  C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

  D.《联合国反腐败公约》

  开始考试点击查看答案
• 9金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，情节严重的，处（    ）罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( A )罚款：(填2个答案)

  A.1万以上5万以下

  B.20万以上50万以下

  C.50万以上500万以下

  D.500万以上1000万以下

  开始考试点击查看答案
• 10金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，并且致使洗钱后果发生的，处（    ）罚款，并对直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处( A )罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证.(填2个答案)

  A.5万以上50万以下

  B.50万以上100万以下

  C.50万以上500万以下

  D.500万以上1000万以下

  开始考试点击查看答案